美国司法部指定 FRA 为 Binance 的监管机构

美国司法部指定 FRA 为 Binance 的监管机构
美国司法部（DOJ）指定ForensicRiskAlliance（FRA）为Binance的外部监管机构，此前Binance就违反美国洗钱法规和贸易制裁认罪。据要求匿名的消息人士透露，由于事件的保密性，FRA是在华尔街律师事务所Sullivan&Cromwell和其他几家主要竞争者中脱颖而出的。截止目前，美国司法部、Sullivan&Cromwell律师事务所以及ForensicRiskAlliance（FRA）的发言人都还没有对此事做出立即的评论。Binance（币安）早在去年11月的认

美国司法部（DOJ）指定Forensic Risk Alliance（FRA）为 Binance 的外部监管机构，此前 Binance 就违反美国洗钱法规和贸易制裁认罪。

据要求匿名的消息人士透露，由于事件的保密性，FRA是在华尔街律师事务所 Sullivan & Cromwell 和其他几家主要竞争者中脱颖而出的。

截止目前，美国司法部、Sullivan & Cromwell 律师事务所以及 Forensic RiskAlliance（FRA）的发言人都还没有对此事做出立即的评论。Binance（币安）早在去年11月的认罪协议中，已经同意了指定外部监察机构的要求。作为协议的一部分，全球最大的加密货币交易平台，币安同意支付43亿美元的罚款。同时，Binance 的创始人赵长鹏也承认了罪行，并同意辞去CEO的职位，他已于4月30日被判处四个月的监禁。

Forensic Risk Alliance（FRA）的任务是确保 Binance 遵循其认罪协议的条款。为此，FRA 将有权访问币安的内部文件、设施以及员工，目的是监察币安的行为并向政府汇报。FRA 在处理腐败、欺诈调查和合规方面的专业能力得到认可，它之前在商品交易公司 Gunvor SA 与美国司法部就海外贿赂指控达成6.6亿美元和解协议的过程中担任了顾问角色。

Sullivan & Cromwell 律师事务所最初被认为是担任币安外部监管机构的最佳选择，但由于其与FTX的关联而遭遇了挑战。在FTX于2024年11月宣布破产之前，Sullivan & Cromwell 为FTX 提供了法律服务，并在FTX破产后继续担任其主要的外部法律顾问。这种关系引发了一些担忧，尤其是在FTX崩溃后，有关其内部管理及法律顾问角色的透明度和冲突问题成为了讨论的焦点。

此外，一些FTX的投资者和利益相关者对 Sullivan & Cromwell 在FTX破产中所扮演的角色表示质疑，认为该事务所可能未能充分揭示与FTX的关系，这可能影响了其作为币安监管机构的候选资格。

在FTX崩溃事件中，Sullivan & Cromwell 律师事务所受到了一些批评者的指责，这些批评声音中包括了在FTX崩溃中遭受经济损失的投资者，他们认为该事务所未能揭露FTX联合创始人 Sam Bankman-Fried 的欺诈行为。尽管面临批评，FTX的新管理层却为 Sullivan & Cromwell 辩护，并对他们在恢复工作中的努力表示赞扬。

尽管存在争议和质疑不断，Sullivan & Cromwell 在FTX破产后的法律服务还是得到了一部分认可。此外，FTX方面还指出，如果没有包括 Sullivan & Cromwell 在内的专业顾问团队的努力，可能会有更多的资金损失或被盗，而客户的赔偿也将远低于当前预期的水平。

FTX本周宣布了一项破产赔偿计划，根据该计划，FTX将全额赔偿客户因破产而遭受的损失，并支付利息。具体来说，FTX表示，一旦完成所有资产出售，公司将有145亿至163亿美元资金可供取用，而目前FTX欠客户和其他非政府债权人约 110 亿美元。

尽管 Sullivan & Cromwell 律师事务所未被选为币安的外部监察员，但预计它将代表美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）获得对币安的单独监察权，监察期限为五年。该角色将涉及识别并报告，过去 Binance 被美国财政部指控忽视的数万笔可疑活动交易。